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冒充領導騙局高發 反詐騙中心提醒:切勿隨意轉賬

來源:泉州晚報 2020-12-04 08:59 冠達快運

警惕! 冒充領導騙局高發

反詐騙中心提醒:切勿隨意轉賬,應當面或電話核實對方身份

  近期,冒充領導、熟人詐騙的案件呈高發態勢,泉州市有不少人上當受騙,有公司人員被騙金額達近百萬元。昨日,泉州市反詐騙中心發出預警,若接到領導、同事、同學、親朋好友的匯款請求,一定要當面或電話核實,切勿隨意轉賬。

“領導”QQ指示匯款

有人被騙近百萬元

  冒充單位領導、企業負責人的騙子,大多以借錢、項目資金、自己不方便出面等理由,誘騙被害人轉賬。騙局套路基本一致,騙子認準了受害人被“領導”信任的心理,要求轉賬的數目龐大。

  11月23日上午,在一家企業上班的市民王先生,QQ上遇到有人主動添加好友,這人竟然是“董事長”。“董事長”稱用QQ比較好溝通,還問了王先生的一些工作情況。簡單寒暄幾句後,“董事長”説,有個項目剛好到打款時間,他手機綁定的卡不多,沒辦法及時轉賬,便讓王先生先行轉賬,過後再還。王先生沒有懷疑,按照“董事長”指示,向他提供的銀行卡轉了15800元。“董事長”隨後又要求轉一筆14萬元,這時王先生有所懷疑。他打電話給董事長確認,這才發現被騙。同一天,在基層一家單位上班的陳先生,也被人冒充領導詐騙了16萬元。11月20日,黃先生向公安機關報案稱,有人冒充微信好友,以公司資金週轉困難為由,將他的33萬元騙走。林先生在一所學校工作,對方冒充學校領導,稱“有急事,讓其先轉賬”,還提供了一張虛假的匯款截圖,林先生向“領導”提供的銀行卡匯款15萬元,後發現被騙。謝先生是一家企業的負責人,微信收到“某單位負責人”的添加朋友請求。微信通過後,“領導”關心了下謝先生的近況。隨後,“領導”聲稱急需資金週轉,因為是私事不想讓其他人代勞。感覺“領導”這麼信任自己,謝先生依言向其提供的賬户轉了73萬元,事後發現被騙。

  記者瞭解到,在19日發生的一起詐騙案中,受害人被騙金額高達98萬元!一家企業的工作人員曾先生QQ接到添加好友申請,QQ上對方的名字為公司領導。“領導”稱有筆業務往來需要轉賬,讓曾先生向外地一家公司轉賬98萬元。曾先生依言而行,結果上當受騙。

騙局不難識破

企業需規範財務制度

  泉州市反詐騙中心民警介紹,今年10月至今,冒充領導、熟人詐騙的案件高發,有時一天就發生多起,這種騙局主要針對行政單位、公司企業人員。

  從發案情況看,詐騙分子主要通過非法渠道獲取受害人信息及領導信息,並將微信頭像換成領導照片或微信暱稱改成領導名字等形式,對受害人進行詐騙。

  騙子添加受害人QQ、微信後,自稱領導,謊稱其親戚、朋友或者項目週轉急需用錢,自己不方便出面,想讓受害人代轉。有時騙子為了打消受害人的疑慮,還偽造轉賬的交易截圖,以銀行到賬延遲為藉口,誘騙受害人向指定賬户轉賬。

  謹記網絡世界始終帶有虛擬特性,要時刻緊繃防範之弦。“這種騙局不難識破,當面詢問或者電話核實就能發現。”泉州市反詐騙中心提醒,如遇到自稱領導通過短信、微信、QQ等社交軟件添加好友,並要求轉賬匯款時,要提高警惕,一定要核實對方身份和所發送信息的真實性,可以委婉詢問對方一些小問題,如單位、企業人事的細節問題,最好當面核實、電話反覆謹慎確認。對於業務往來的財務轉賬,企業應該健全完善財務管理制度,不能僅憑領導一句話就隨意轉賬,應該有相應的簽字確認、審核流程,以免被騙。在未確認真偽的情況下,做到不透露、不輕信、不轉賬。如果發現對方身份、信息可疑,請及時報警。(記者廖培煌 通訊員白炯昕)

原標題:冒充領導騙局高發 反詐騙中心提醒:切勿隨意轉賬
責任編輯:凌芹莉
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